В России запустили антиотмывочный сервис «Знай своего клиента»
Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» начала работу в России. Соответствующая норма закона, подписанного в конце прошлого года, вступила в силу 1 июля.
Механизм позволяет банкам оценивать компании по принципу светофора, присваивая «зеленый», «желтый» или «красный» статусы. Кредитные организации будут направлять в ЦБ данные о юрлицах, на основе которых они будут разделены по уровням риска вовлеченности в проведение подозрительных операций. Таким образом банки смогут оценивать клиентов на основе консолидированных сведений, пишет Ura.ru.
Как отмечают Известия, представители бизнеса опасаются, что из-за нововведения увеличится число отказов в обслуживании и блокировки счетов. При этом банки считают, что новая платформа позволит снизить нагрузку на добросовестные организации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- На концерт Мадонны на пляже пришли 1,6 миллиона человек
- СМИ: в Ейске Краснодарского края трое детей вылетели с аттракциона
- «Динамо» обыграло «Сочи» и возглавило турнирную таблицу РПЛ
- СМИ: США приостановили оказание военной помощи Израилю
- В Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка
- Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» актер Бернард Хилл
- Украинский беспилотник атаковал город Шебекино Белгородской области
- В ФРГ на матче региональной лиги по футболу пострадали 155 полицейских
- Захарова назвала «передозом» слова Зеленского про шеврон на плече у Бога
- СМИ: в Славянске развернуты солдаты французского Иностранного легиона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru